Unsere AML- und Verifikationsrichtlinien

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie wir bei Winningz Casino Geldwäscherei verhindern, wann und warum wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente Sie dafür benötigen. Transparent, verständlich und ohne Kleingedrucktes.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Wir betreiben Winningz Casino unter einer Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterstellen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Seit unserer Gründung 2025 gilt bei uns ein Null-Toleranz-Prinzip gegenüber kriminellen Geldflüssen: Jede Transaktion auf unserer Plattform muss nachvollziehbar, dokumentiert und einer realen Person zugeordnet sein.

Diese Verpflichtung ist kein Papierformular, sondern ein täglich gelebter Prozess. Unser Compliance-Team prüft kontinuierlich, ob gesetzliche Pflichten erfüllt werden, und passt interne Kontrollen an, wenn sich Vorgaben der Lizenzbehörde ändern. Davon profitieren Sie direkt: Sie spielen in einer Umgebung, in der betrügerische Konten, gestohlene Zahlungsmittel und manipulierte Auszahlungen konsequent blockiert werden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifikation läuft bei uns gestuft ab. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität und gleichen Alter und Wohnort mit den Zugangsbeschränkungen ab. Vollständig verifiziert werden Sie spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, denn ohne bestätigte Identität zahlen wir kein Geld aus.

• Registrierung: automatische Prüfung von Alter, Adresse und Zugriffsland
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsverifikation zwingend erforderlich
• Erhöhte Einzahlungssummen: gestufte Nachweise ab bestimmten Schwellenwerten
• Verdachtsfälle: unangekündigte Prüfung bei auffälligen Transaktionsmustern

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifikation bitten wir Sie um drei Nachweise: ein amtliches Ausweisdokument, einen Adressnachweis und den Beleg, dass die eingesetzte Zahlungsmethode Ihnen gehört. Akzeptierte Ausweise sind Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern fotografiert oder eingescannt alle vier Ecken und das hologrammtragende Sicherheitsmerkmal sichtbar sind.

• Identität: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, beidseitig)
• Adresse: Versorgerrechnung, Bankauszug oder behördliches Dokument (nicht älter als drei Monate)
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittig abgedeckt) oder Screenshot des E-Wallet- bzw. Krypto-Kontos

So läuft die Verifikation ab

Den gesamten Prozess haben wir so kurz wie möglich gehalten. Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch, und unser Prüfteam bearbeitet die Anfrage innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. In der Mehrzahl der Fälle ist die Prüfung deutlich schneller erledigt, so dass Ihre erste Auszahlung nicht unnötig aufgehalten wird.

• 1. Konto öffnen und den Bereich Verifikation aufrufen
• 2. Ausweisdokument beidseitig fotografieren oder einscannen und hochladen
• 3. Adressnachweis hochladen (Versorgerrechnung oder Bankauszug)
• 4. Nachweis der Zahlungsmethode einreichen
• 5. Prüfung durch unser Team innerhalb von 1 bis 3 Werktagen
• 6. Bestätigung per E-Mail, danach uneingeschränkte Auszahlungsfunktion

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf separaten, zugriffsbeschränkten Servern gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen, und jede Einsichtnahme wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz oder die Lizenzbehörde verpflichtet uns dazu.

Nachweis der Geldmittel

Bei besonders hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Einzahlungsverhalten und Spielerprofil können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist keine Schikane, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen ausschliessen können, dass eingesetztes Geld aus krimineller Aktivität stammt.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Verkaufsdokumente für Immobilien oder Wertpapiere sowie Erbschafts- oder Schenkungsbelege. Welcher Nachweis passt, hängt von Ihrer Situation ab. Reichen Sie ihn innerhalb der gesetzten Frist ein, wird er vertraulich geprüft und niemals für andere Zwecke verwendet.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfroutinen. Dabei kontrollieren wir Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmethoden und Querverbindungen zu anderen Konten. Auszahlungen tätigen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben, sofern der technische Rahmen dies erlaubt. Das schützt Sie vor unberechtigten Dritten, die Zugriff auf Ihr Konto erlangen könnten.

Häufige Fragen

Kann ich einzahlen, bevor meine Verifikation abgeschlossen ist?

Ja, Einzahlungen ab CHF 20 sind vor der vollständigen Verifikation möglich. Vor Ihrer ersten Auszahlung müssen die Identitätsprüfung und der Zahlungsmethodennachweis jedoch zwingend abgeschlossen sein.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Unser Team bearbeitet Ihre Unterlagen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, und bei fehlenden Dokumenten sagen wir Ihnen konkret nach, was nachgereicht werden muss.

Warum verlangen Sie einen Nachweis der Herkunft meiner Mittel?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, dass Ihr Spielbudget aus legalen Quellen stammt. Lohnabrechnungen, Bankauszüge oder Steuerbescheide genügen in der Regel.

Was passiert, wenn ich die Verifizierung verweigere?

Ohne abgeschlossene Verifikation sperren wir Auszahlungen und können das Konto nach fruchtloser Frist vollständig einfrieren. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt dabei erhalten und wird nach erfolgreicher Prüfung ausgezahlt.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Jeder Zugriff wird protokolliert, die Daten liegen verschlüsselt auf getrennten Systemen und werden nicht an Dritte weitergegeben.